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智通财经讯，保利文化(03636)及要约人中艺世纪文化产业投资有限公司联合公布，于2023年6月27日，要约人及该公司订立合并协议，据此，要约人及该公司将根据合并协议的条款及条件(包括先决条件及条件)实施合并。合并完成后，公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。公司已向联交所申请自2023年6月28日上午九时正起恢复H股买卖。
根据合并协议，待先决条件及条件达成(或获豁免，如适用)后，要约人将支付的金额如下：向H股股东以现金支付每股H股8.88港元，以注销H股股东所持有的H股;及向内资股股东支付每股内资股人民币8.17386240元(按汇率计算，相当于每股H股的注销价)。每股H股注销价8.88港元较于最后交易日于联交所收市价每股H股5.0港元溢价约77.6%。
于合并完成后，要约人将承接该公司的全部资产、负债、权益、业务、僱员、合约以及一切其他权利及义务，而该公司最终将在完成向市场监管总局提交适用的注销登记后注销。
于先决条件及所有生效条件达成后，该公司将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。
据悉，要约人由中国工艺(中国)(保利集团全资附属公司)全资拥有。于本联合公告日期，中国公民李晶女士为要约人的唯一董事及法定代表人。保利集团成立于1992年，是一家由中国国务院国有资产监督管理委员会直接监管的大型国有企业。保利集团除通过该公司从事文化艺术业务之外，主要从事国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、民用爆炸物品产销及服务及金融业务。
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